董事會會議紀要

時間：2023-07-07 12:51:02 會議紀要我要投稿

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　　在日常學習、工作抑或是生活中，會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多，會議紀要一般采用第三人稱寫法。那么，怎么去寫會議紀要呢？下面是小編為大家收集的董事會會議紀要模板，歡迎大家分享。

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董事會會議紀要模板1

　　時間：20xx年7月20日至21日

　　地點：深圳中國大酒店商務中心會議室出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生。

　　列席：總經理李先生、蔡先生

　　缺席：無

　　主持人：董事長蔡先生

　　記錄人：xx

　　現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：

　　一、會議首先聽取了總經理李先生的述職報告，討論了對外發展的狀況。

　　二、會議著重討論了中國入世后對國內百貨業的沖擊，提出應付挑戰的'策略。

三、蔡先生發表自己的觀點

　　最終董事會形成以下決議

　　一、同意引進國外新技術，建立現代化的物流中心

　　二、同意采取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適于引進技術與信息的方式開展業務，舉辦不同類型的培訓班，造就人才。

　　三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意見均得到與會者的認同，并要求有關職能部門具體實施。

董事會會議紀要模板2

　　會議時間：20xx年5月7日下午

　　會議地點：集團公司二樓會議室

　　出席會議：公司董事會成員；

　　列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表

　　會議內容：

　　一、各部門近期主要工作進展通報

　　1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

　　2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。

　　3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的'財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

　　4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原

　　有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

　　5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。

　　6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。

　　二、幾個重要事項通報：

　　1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

　　2、個人禁口令。自發文之日起，xx集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網或相關媒體上發布。

　　3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

　　三、董事會近期重要事項表決：

　　當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

　　1、關于成立5家公司的客戶維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

　　2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確后，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

　　3、編制《xx白皮書》，向社會及廣大債權人起底說明xx集團的業務脈絡、股權關系、及資金去向等。此決議通過

　　4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

董事會會議紀要模板3

　　會議時間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

　　會議地點：在市區路號Ｘ會議室）

　　參加會議人員：

　　1、發起人（或者代理人）：

　　2、認股人（或者代理人：

　　備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創立大會的舉行符合法定要求。

　　會議議題：協商表決本股份有限公司事宜。

　　會議由發起人（或全體與會人員）選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議：

　　一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的'報告

　　發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。（或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）

　　二、表決通過公司章程

　　發起人代表xx向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程（或者：與會人員提議將章程第xxxx條xxx修改為xxx后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股。）（公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果）。

　　三、選舉董事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員組成公司第一屆董事會。

　　四、選舉監事會成員

　　發起人代表xx向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：

　　1、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　2、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；xx名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　3、選舉為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對，代表股份×萬股；×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。

　　（注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明）

　　同意上述人員與職工（代表）大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會。

　　五、審核公司設立費用

　　發起人代表xx向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算xxxx元人民幣，實際支出xxxx元人民幣（實際支出比預算超出xxxx元人民幣）。經與會人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實際支出費用xxxx元人民幣計入公司創辦費（或者將實際費用xxxx元人民幣計入公司創辦費，xxxx元人民幣由發起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。

　　六、審核發起人非貨幣出資情況

　　發起人代表xx向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實物（或者知識產權、土地使用權），折價為xxxx元人民幣，折合普通股xx股。與會人員經討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價，認為折價應為xxxx元人民幣，差價由發起人連帶補足）。

　　（大會通過其他決議及表決結果應逐項列明）

　　會議主持人：（簽字）

　　出席會議人員：（簽字）

　　記錄人：（簽字）

　　20xx年Ｘ月Ｘ日

董事會會議紀要模板4

　　時間：

　　地點：

　　出席人員：

　　列席人員：

　　缺席：

　　主持人：

　　記錄整理：

　　會議提要：

　　1、xxxx年工作匯報

　　2、xxxx年工作打算

　　會議決議：

　　1.通過xxxx年工作報告

　　2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見附件)。

　　3.通過集團干部任免：x為集團總經理助理;x人接待服務中心總經理;x任華大醫藥公司總經理;反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理;x兼任集團對外貿易部經理。

　　4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務中心常務副總經理，任x、x為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

　　xxxx(集團)有限公司

　　xx年xx月xx日

董事會會議紀要模板5

　　時間：20xx年03月02日

　　地點：園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會議內容紀要：做好后勤工作，給幼兒一個溫馨，舒適的生活學習環境

　　具體內容：

　　王xx發言：

　　貫徹執行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒，同時，全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。

　　xx發言：

　　1、進一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2、配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

　　3、開展節約活動。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的'帶頭人。

　　肖xx發言：

　　1、認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養菜譜，營養分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。

　　2、嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬無一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。

　　3、重視綠化工作，重視美化環境，重視環境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決，消除隱患。

董事會會議紀要模板6

　　會議時間：

　　會議地點：

　　主持人：

　　參會人員：

　　記錄人：

　　會議議題：

　　會議內容：

　　20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產品供應商、供應方式、供應價格及經營產品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。

　　一、達成事項：

　　1、確定了前期部分消防設備的產品供應商。

　　2、產品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價格。

　　3、經營產品的定價方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。

　　4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

　　5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以內。

　　6、以個人情況開設消防產品公司的`個人可以考慮參與統購公司的股權。

　　7、本著質量第一、價格第二的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經營產品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過備案。

　　8、我們的品牌口號：生命相依·品質相諾，對于我公司經營的消防產品來說，質量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。

　　二、需進一步討論的事項：

　　1、公司的經營模式。

　　2、公司的管理。