股東大會通知

時間：2024-07-14 03:52:43 會議通知我要投稿

股東大會通知模板

　　召開股東大會當然要擬寫會議通知啦，那么，下面是CN人才公文網小編給大家整理收集的股東大會通知模板，供大家閱讀參考。

股東大會通知模板

　　股東大會通知模板1

　　有限公司股東啟:

　　有限公司于年月日以電子郵件和專人送達的方式向全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年月日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。

　　會議出席對象:

　　法人股東:

　　個人股東:

　　公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的`第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免在有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。

　　三、在非法持有發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

　　四、立即將有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯系地址:

　　聯系人:

　　電話:

　　特此通知

　　股東大會通知模板2

　　xxx股東:

　　公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1. 會議時間:xxx年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　xxx建材有限公司

　　xxx年1月10日

　　股東大會通知模板3

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人:公司董事會

　　會議召開時間:xxxx年5月13日10:00，會期半天

　　會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

　　會議召開方式:現場會議

　　出席對象:

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的`股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司xxxx年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監事會工作報告

　　4、公司xxxx年度財務決算報告

　　5、公司xxxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案

　　7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關于續聘年度審計機構的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話:xxxxxxxxxxxxxx

　　傳真:xxxxxxxxxxxxxx

　　郵編:xxxxxxxx

　　聯系人:李秀紅

　　特此公告。

　　附:《授權委托書》

　　xx集團股份有限公司

　　董事會

　　xxx年四月二十三日

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