股東會(huì)議事的規(guī)則

時(shí)間：2024-08-27 21:20:49 守則我要投稿

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關(guān)于股東會(huì)議事的規(guī)則

　　規(guī)則，一般指由群眾共同制定、公認(rèn)或由代表人統(tǒng)一制定并通過(guò)的，由群體里的所有成員一起遵守的條例和章程。下面為您整理的是一份關(guān)于股東會(huì)議事的規(guī)則，歡迎閱讀!

關(guān)于股東會(huì)議事的規(guī)則

　　第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及公司《章程》的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)則。

　　第二條公司股東大會(huì)由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。出席股東大會(huì)的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員;公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師、律師事務(wù)所律師及法規(guī)另有規(guī)定或會(huì)議主持人同意的其他人員。

　　第三條股東大會(huì)依照《公司法》和《公司章程》行使以下權(quán)利：

　　1.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，授權(quán)董事會(huì)不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的百分之二十的單個(gè)項(xiàng)目投資;

　　2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;

　　5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;

　　6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　　9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

　　10.對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

　　11.修改公司章程;

　　12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;

　　13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案;

　　14.審議變更募集資金投向;

　　15.審議需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;

　　16.審議需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);

　　17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

　　第四條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)(即年度股東大會(huì))和臨時(shí)股東大會(huì)，每年一月中旬，召開(kāi)公司股東年會(huì)，審議決定公司重大事項(xiàng)。《公司章程》規(guī)定的事項(xiàng)由年度股東大會(huì)討論。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

　　1.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)，或者獨(dú)立董事少于5人時(shí);

　　2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);

　　3.單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請(qǐng)求時(shí);

　　4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);

　　5.監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);

　　7.公司章程規(guī)定的其他情形。

　　前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。

　　第六條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　第七條召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東;發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。

　　單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。

　　股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。

　　無(wú)記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。

　　第八條以通訊表決方式召開(kāi)股東大會(huì)，公司應(yīng)將大會(huì)議題全文進(jìn)行公告，并注明有權(quán)參加表決股東的股權(quán)登記日、參加表決的時(shí)間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應(yīng)具備下列內(nèi)容：股東賬號(hào)、股東姓名、身份證號(hào)、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結(jié)果(同意、反對(duì)或棄權(quán))。以通訊表決方式召開(kāi)股東大會(huì)，有權(quán)參加表決的股東應(yīng)按公告的`表決時(shí)間將表決結(jié)果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒(méi)有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認(rèn)、不在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)的表決單視為無(wú)效表決單。

　　第九條股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。

　　股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。所稱累積投票制，是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

　　第十條股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

　　第十一條股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。

　　第十二條本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范股東大會(huì)、股東、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的具有約束力的文件。

　　提示：

　　該規(guī)則的主要內(nèi)容包括：股東會(huì)的召集，即規(guī)則應(yīng)明確誰(shuí)有權(quán)召集股東開(kāi)會(huì)，如董事長(zhǎng)可以提請(qǐng)股東開(kāi)會(huì)、部分股東可以提出召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議等;股東會(huì)議題的范圍主要是股東會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，不屬于股東會(huì)決策的事項(xiàng)不應(yīng)列入股東會(huì)議題;召開(kāi)股東會(huì)議的程序;表決結(jié)果等。在制作時(shí)既要保證股東充分行使出資人的權(quán)利，又要保證公司經(jīng)營(yíng)者能夠依法正確行使經(jīng)營(yíng)權(quán)的原則。另外還要注意“因地制宜”，不同規(guī)模和性質(zhì)的公司，議事規(guī)則也應(yīng)該有所不同。

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