關(guān)于年度股東大會會議通知
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關(guān)于年度股東大會會議通知1
海南xx生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時
3、會議地點(diǎn)：海南省xx市xx鎮(zhèn)xx潭xx號公司辦公樓二樓會議室；
4、會議方式：本次會議采用現(xiàn)場投票表決方式；
5、會議出席對象：
（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權(quán)登記服務(wù)有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權(quán)他人代為出席；
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項
（一）《關(guān)于20xx年度海南xx生物技術(shù)股份有限公司經(jīng)營報告的議案》
（二）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司減資的議案》
（三）《關(guān)于海南xx生物技術(shù)股份有限公司章程修正案的'議案》
三、現(xiàn)場會議預(yù)登記方法
1、登記方式：現(xiàn)場登記。
股東應(yīng)提前半小時到場辦理會議登記手續(xù)，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應(yīng)提供下列材料：
（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復(fù)印件。股東委托他人出席會議的，應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及股東親筆簽署并加按手印的授權(quán)委托書。
（2）法人股東需提交的文件包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復(fù)印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證復(fù)印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權(quán)委托書。
2、公司聯(lián)系人：
四、注意事項
1、本次股東大會會期預(yù)計半天，出席會議人員的所有費(fèi)用自理。
2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領(lǐng)取會議材料。
3、單獨(dú)或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。
4、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
關(guān)于年度股東大會會議通知2
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于20xx年xx月xx日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：
20xx年xx月xx日
二、會議地點(diǎn)：
公司南寧會議室
三、與會人員：
全體股東
主持人：
列席人員：
會議記錄：
四、會議擬審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至月
日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的'股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
七、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：
郵箱：傳真：
請屆時按時參加，特此通知。
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