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          股東會會議紀要

          時間:2022-01-11 12:02:13 股東會會議紀要 我要投稿

          股東會會議紀要

            股東會會議紀要怎么寫?

            (1)集中概述法。

            這種寫法是把會議的基本情況,討論研究的主要問題,與會人員的認識、議定的有關事項(包括解決問題的措施、辦法和要求等),用概括敘述的方法,進行整體的闡述和說明。這種寫法多用于召開小型會議,而且討論的問題比較集中單一,意見比較統一,容易貫徹操作,寫的篇幅相對短小。如果會議的議題較多,可分條列述。

            (2)分項敘述法。

            召開大中型會議或議題較多的會議,一般要采取分項敘述的辦法,即把會議的主要內容分成幾個大的問題,然后另上標號或小標題,分項來寫。這種寫法側重于橫向分析闡述,內容相對全面,問題也說得比較細,常常包括對目的、意義、現狀的分析,以及目標、任務、政策措施等的闡述。這種紀要一般用于需要基層全面領會、深入貫徹的會議。

            (3)發言提要法。

            這種寫法是把會上具有典型性、代表性的發言加以整理,提煉出內容要點和精神實質,然后按照發言順序或不同內容,分別加以闡述說明。這種寫法能比較如實地反映與會人員的意見。某些根據上級機關布置,需要了解與會人員不同意見的會議紀要,可采用這種寫法。

            股東會會議紀要(精選5篇)

            在學習、工作或生活中,我們在很多事務中使用會議紀要的情況與日俱增,會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文,是下行文。那么你有了解過會議紀要嗎?以下是小編精心整理的股東會會議紀要(精選5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

            股東會會議紀要1

            時間:xx年3月5日

            地點:長沙xx公司辦公室

            出席人:xxx

            主持人:xxx 記錄員:xx

            會議內容:

            一、確認公司股東及各自出資額;

            二、討論公司地址的變更;

            三、討論選舉產生公司董事會成員;

            四、討論選舉產生公司監事;

            五、討論公司法人代表改由經理擔任。

            五、討論公司營業期限的變更

            六、修改通過《公司章程》

            會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

            一、 同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:

            姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

            金額 比例 金額 比例

            xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

            xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

            xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

            xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

            二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

            三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

            四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

            五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

            六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

            七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

            八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

            九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

            股東會會議紀要2

            古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會議決議:

            20xx年xx月xx日,在本公司辦公室,召開了在古交市xxxxxxx有限公司20xx年第一次股東會決議,在會議召開的15日前本公司已以電話方式通知到全體股東。到會的股東有xxx、xxx,會議由股東xxx召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:

            一、本公司由二位股東組成,股東名單如下:xxx、xxx。

            二、本公司不設董事會,設執行董事一名,執行董事為法定代表人,選舉xxx為執行董事。

            三、本公司設經理一名,由xxx擔任。

            四、本公司不設監事會,設監事一名,選舉xxx擔任。

            五、以上執行董事、經理、監事的產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

            六、一致通過太原市xxxxxxx有限公司章程,章程共十章三十六條。

            七、全體股東以其認繳的出資額為限承擔一切法律責任。如未按承諾時間足額繳納認繳出資的,由股東或違約股東承擔連帶責任。

            八、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效,并承擔一切責任。

            九、一致同意股東xxx代表公司簽訂房屋租賃合同。

            十、一致同意委托xxx辦理本公司注冊登記手續。

            表決情況:

            對本次股東會決議,持贊同意見的股東x人,代表100%的股份,占出席股東會的股東所持股份總數的100%。

            股東簽名:

            20xx年xx月xx日

            股東會會議紀要3

            一、會議時間:20xx年3月12日

            二、會議地點:

            三、會議召集及主持人:

            四、出席會議股東代表:

            五、記錄人:

            六、會議議程:

            1、 宣布開會并通報會議出席人員情況,

            2、總裁/董事長做20xx年工作總結和20xx年工作計劃的`報告。

            3、 行政總監關于20xx年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

            4、 財務總監關于公司20xx、20xx年度財務決算、預算的報告。

            5、 監事會工作報告。

            6、 提案。

            7、 股東對上述報告和提案進行討論,發言、提問和審議。

            8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。

            9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。

            10、宣布會議結束。

            七、會議審議事項及結果:

            (一)會議審議批準《關于審議20xx年度董事長工作報告的提案》。

            (二)會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

            (三)會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業務,

            八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

            出席會議的股東代表簽名:

            二〇xx年三月十二日

            股東會會議紀要4

            長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

            會議由CZN董事長主持。

            會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

            CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

            以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

            經股東大會表決,結果如下:

            一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

            1.同意的股權數:70萬

            2.不同意的股權數:135萬

            3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)

            同意的股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規定,增加或減少注冊資本,必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

            二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

            1.同意的股權數:193萬

            2.不同意的股權數:21萬

            3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

            表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

            三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,專款專用。

            20xx年12月1日

            附:全體股東簽名

            股東會會議紀要5

            9月11日臨時股東大會信息:

            秦總回答投資者問題:

            一,競品的終端攔截:這是個常態化的問題,公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策,是加強服務,通過現場熬膠,體現產品的品質品位和價值,開拓新消費者,高端消費者;從熬膠到膏方,從滋補國寶到滋補國禮。廣告:滋補養生,用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群,發展迅速,前景較好。

            二,基地驢皮收購問題:基地的驢皮做不到100%收購,能達到80%就很好。品類的發展,龍頭品牌受益,這是公司的戰略看法。

            三,終端銷售增長:今年1-8月,總體終端銷售增長30%左右,但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為,渠道有存貨,影響公司發貨(控貨)不多;如:廣東市場終端銷售增長80%,消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場,終端阿膠塊銷售增加48%,因為太極的阿膠上市,辦事處加強了終端服務和維護。

            四,阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路,在沒充分準備(各地備案)好前,謹慎提價。桃花姬今年調整策略,從禮品到自用裝的延續,做為快消品來設計推廣。桃花姬,人力物力聚焦北京,實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告:吃出來的美麗!

            五,目前控貨結束,積極準備兩節和旺季到來,估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象,公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季,發貨有下降,渠道估計有300左右囤貨。

            六,驢肉銷售:今年調整市場方向,聚焦北京,高端餐飲,銷售增長一倍多,價格同比提高10元,接近盈虧線。

            七,從公司和南方所市場調研看,阿膠塊的做了20個省會城市的調研,忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。

            八,耐斯合作:昨天耐斯董事長來東阿,目前商談中。這是當地政府招商項目,享受政策優惠,如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。

            九,人才引進,一直進行中,人才市場化;重點是系統全面的人才引進。

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